Lilama 45-1

Quan hệ cổ đông

Tel: +84-903809978

Email: ecc45-1@lilama45-1.com

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2010

(7/4/2010)

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 25-03-2010

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Ngày 22/04/2010

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua ban thư ký, ban kiểm phiếu.

4. Phê chuẩn việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+Thông báo Quyết định của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc "Thay người đại diện phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Lilama 45.1"

+Thông báo công văn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc "Thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát"

+ Biểu quyết thông qua thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát mới.

+ Giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc mới Công ty.

5. Mời Hội đồng quản trị công ty, Thư ký điều hành đại hội.

6. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 2009, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010 - Lấy ý kiến thảo luận và biểu quyết.

7. Báo cáo tài chính 2009, Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2009 - Lấy ý kiến thảo luận và biểu quyết.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát - Lấy ý kiến thảo luận và biểu quyết.

9. Thông qua dự thảo biên bản, Nghị quyết đại hội.

10. Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HỮU THÀNH

Ghi chú:

Giấy xác nhận (tham dự hoặc uỷ quyền tham dự)