Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Trang chủQuan hệ cổ đôngThông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2013

 

(27/5/2013)

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trân trọng kính mời quí vị cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Thời gian: 08 giờ, ngày 07/06/2013.

Địa điểm: Hội trường Vàng Son, số 61 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM.

 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng đăng kí dự họp chậm nhất là trước ngày 03/06/2013 với Phòng Tài chính-Kế toán Công ty (138-140 Điện Biên Phủ, quận 1, TP. HCM) hoặc ủy quyền cho người khác theo cách sau:

Gởi phiếu đăng kí hoặc ủy quyền tham dự qua Fax: 08.38201455 hoặc gởi email đến địa chỉ hanhhaililama@gmail.com

 

Các tài liệu có liên quan đến ĐHCĐ.

 

A. THÔNG BÁO

+ Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông.  TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

B. BIỂU MẪU

+ Biểu mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2013.  TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

C. DỰ THẢO

+ Dự thảo chương trình Đại hội. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.  TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ So sánh Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

D. TỜ TRÌNH

+ Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS và Thư kí. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

E. BÁO CÁO

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản lý.  TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Báo cáo kết quả SXKD 2012, kế hoạch 2013.  TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Báo cáo tài chính 2012. TẢI VỀ TẠI ĐÂY

+ Báo cáo của Ban kiểm soát. TẢI VỀ TẠI ĐÂY 

Tin khác