Tel: +84-903809978
Email: ecc45-1@lilama45-1.com
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 2018 và các tài liệu Đại hội
1. Thông Báo
- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2018.PDF
- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.PDF
2. Biểu mẫu
- Giấy xác nhận tham dự hoạc ủy quyền tham dự.pdf
- Mẫu Biên bản họp nhóm để đề cử.PDF
3. Dự thảo
- Nội dung, chương trình Đại hội.PDF
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.PDF
4. Tờ trình
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017.pdf
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.PDF
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán .pdf
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.pdf
- So sánh Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Điều lệ cũ.PDF
- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ.PDF
- Tờ trình miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.pdf
- Tờ trình về việc xử lý tài sản.PDF
5. Báo cáo
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.PDF
- Báo cáo của Ban kiểm soát.PDF